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Departamento del Tesoro de los EU señala que tres mexicalenses forman parte de una red de lavado de dinero de “Los Chapitos”

-Según las autoridades norteamericanas los imputados ejecutaban sus operaciones desde la capital de Baja California.

Reporteros/Columnaocho

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, marcó a tres mexicalenses y a menos seis empresas con operación en Culiacán y la Ciudad de México, de formar parte de una red de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa, específicamente de las facción de “Los Chapitos”.

Los señalados fueron identificados como Enrique Dann Esparragoza Rosas, Salvador Díaz Rodríguez; alias “El Chava”; Israel Daniel Páez Vargas, alias “El Tommy” y Christian Noe Amador Valenzuela, los tres últimos originarios y con centro de operaciones en Mexicali, Baja California, según un comunicado oficial del Departamento del Tesoro de los EU.

Esparragoza Rosas, según el Gobierno de los Estados Unidos, opera una organización criminal de lavado de dinero, quien supervisa varias células de operación desde esta ciudad.

La investigación preliminar del Departamento del Tesoro, señala que Esparragoza Rosas, transfiere recursos financieros de Estados Unidos hacia México, en donde dinero proveniente de la venta de droga, es vendido a casas de cambio locales para blanquear el efectivo.

Estas operaciones fueron detectadas por el Gobierno de los Estados Unidos, que se realizan entre la frontera del Condado de Imperial y Mexicali, Baja California.

Se presume que Esparragoza Rosas ha lavado al menos 16.5 millones de dólares para el crimen organizado, desde el mes de abril del 2023.

Díaz Rodríguez y Páez Vargas, operan a nombre del Cartel de Sinaloa, también como lavadores de dinero.

El comunicado oficial revela que Díaz Rodríguez, trabaja para el Cartel de Sinaloa en Mexicali, quien cobra “impuestos, o sea, realiza “cobro de piso” en Mexicali.

Curiosamente, las autoridades de Baja California y del Ayuntamiento de Mexicali, han negado que haya “cobro de piso” en la capital del Estado.

Este mismo señalado, según el documento oficial de los Estados Unidos, “es conocido por matar a quienes no pagan la cuota requerida”

Christian Noe Amador Valenzuela, forma parte de esta red de lavado de dinero, con base en Mexicali, Baja California.

April 1, 2025
Cae “El Güerito” operador de Los Chapitos en Culiacán

-El Departamento Tesoro de los Estado Unidos, lo identificado como uno de los principales operadores de este grupo criminal.

Reporteros/Columnaocho

Mexicali.- José Ángel “N”, alias “El Güerito”, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, tras un operativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

Su arresto se consumó en el fraccionamiento Las Quintas, de la comunidad antes descrita.

“El Güerito” forma parte de la estructura criminal del Cartel de Sinaloa, específicamente de la facción de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo Guzmán”, mejor conocido como “Los Chapitos”.

Según el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, “El Güerito” era el encargado de trasladar droga de México hacia la unión americana.

February 19, 2025
Vinculan a proceso a operador de “Los Chapitos” que traficaba fentanilo de Culiacán hasta Mexicali

Redacción/Columnacho

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo de un Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, vinculación a proceso en contra de Hernán “O”, por su probable responsabilidad en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

De acuerdo con la indagatoria que se realizó en colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América (HSI por sus siglas en inglés), con motivo de una organización transnacional dedicada al trasiego de fentanilo de México a aquel país, se logró conocer que esta persona presuntamente encabezaba dicho grupo criminal.

La investigación refiere que, probablemente Hernán “O”, se encargaba de la logística de la droga desde Culiacán, Sinaloa, hasta Mexicali, Baja California, y de ahí a los Estados Unidos de América.

En días recientes, en Sinaloa, derivado de labores de investigación, personal del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), FGR, a través de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentaron orden de aprehensión girada a esta persona.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), expuso datos de prueba que resultaron contundentes para el Juez decretara la vinculación por el delito referido, medida cautelar de prisión de preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número Uno, “Altiplano”, en el Estado de México, y seis meses para la investigación complementaria.

December 26, 2024
“Atora” FESC y Sedena a lugarteniente de Los Chapitos que controlaba El Golfo de Santa Clara y San Felipe; Cayó “El Gorila”

-En el lugar quedó un predio bajo vigilancia a fin de que se cumpla una orden técnica de investigación

Redacción/Columnaocho

San Felipe.- Tras un operativo de prevención y vigilancia basado en la atención a denuncias ciudadanas a las líneas 911 y 089, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y Guardia Nacional (GN), detuvieron en el municipio de San Felipe a 4 personas a las que se les aseguraron armas de fuego y un domicilio que quedó bajo vigilancia en espera de la cumplimentación de una orden técnica de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención se efectuó sobre la calle Mar Mediterráneo esquina con calle Puerto de Campeche en la Colonia Nuevo San Felipe, en donde las autoridades estatales en primera instancia hacían un recorrido encontrándose con un grupo de personas que estaban al exterior de una vivienda portando armas largas, mismos que al notar la presencia de las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) intentaron correr.

Sin embargo fueron alcanzados de forma inmediata, e identificados como Óscar Federico “N” alias ‘El Gorila’ de 29 años y originario de San Luis Río Colorado, Sonora; Carlos Eduardo “N” de 21 años y originario de Culiacán, Sinaloa; Roberto “N” de 35 años y originario de San Felipe, Baja California; Jonathan Eduardo “N” de 26 años y originario de San Luis Río Colorado, Sonora.

Fueron aseguradas dos armas de fuego tipo pistola con un cargador cada una abastecidos de seis cartuchos útiles calibre 9MM; una arma de fuego tipo fusil con un cargador abastecido de seis cartuchos útiles 7.62X39; un arma de fuego tipo fusil con un cargador abastecido de 10 cartuchos útiles 7.52X39.

Una ves detenidos y con apoyo de la SEDENA y Guardia Nacional, los cuatro sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Mexicali, en donde se llevó a cabo la documentación necesaria para la puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en donde se les determinará su situación legal, además, se solicitó una orden técnica de investigación para el domicilio donde se efectuó la detención ya que en el patio se observaron objetos similares a armas de fuego.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC) atiende y da puntual seguimiento a las denuncias que la sociedad realiza a través de las líneas 911 para emergencias y 089 para denuncia anónima, trabajando de manera coordinada con los tres niveles de Gobierno a fin de retirar de las calles a toda persona que intenta irrumpir la paz y la tranquilidad de las y los bajacalifornianos; la participación de la ciudadanía es importante toda vez que La Seguridad Somos Todas y Todos.

June 11, 2024